EIN Bundesregierung Programm, das wohlhabenden Ausländern hilft, vorübergehend die US-Staatsbürgerschaft zu erhalten “grüne KartenIst ein bisschen zu einfach zu betrügen, sagt der US Government Accountability Office (GAO).
Das Programm heißt das EB-5-Programm für Einwanderer. Das US Kongress schuf es 1990 als Konjunkturmaßnahme, aber Gesetzgebung Die Finanzierung des Programms läuft am 11. Dezember 2015 aus, und der Gesetzgeber muss sich bemühen, es zu überarbeiten und wiederzubeleben. Ein Vorschlag würde die erforderliche Mindestinvestition auf bis zu 1,2 Mio. USD erhöhen und gleichzeitig die Anforderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen beibehalten.
Um sich für das EB-5-Programm zu qualifizieren, müssen Antragsteller mit Migrationshintergrund zustimmen, entweder 1 Million US-Dollar in ein US-Unternehmen zu investieren, das mindestens 10 Unternehmen gründen soll Arbeitsplätze oder 500.000 USD in einem Unternehmen in einem Gebiet, das als ländlich gilt oder eine Arbeitslosenquote von mindestens 150% des nationalen Durchschnitts aufweist Bewertung.
Sobald sie sich qualifiziert haben, haben die Investoren mit Migrationshintergrund Anspruch auf eine bedingte Staatsbürgerschaft, die es ihnen ermöglicht, in den Vereinigten Staaten zu leben und zu arbeiten. Nach 2 Jahren in den Vereinigten Staaten können sie beantragen, die Bedingungen für zu haben legaler ständiger Wohnsitz entfernt. Darüber hinaus können sie nach 5 Jahren in den USA die volle US-Staatsbürgerschaft beantragen.
Was sind die EB-5-Probleme?
In einem Bericht vom Kongress angefordertDas GAO stellte fest, dass die Bemühungen des Ministeriums für innere Sicherheit (DHS) Betrug im EB-5-Visum aufdecken und verhindern Das Programm hat gefehlt, so dass es schwierig ist, die tatsächlichen positiven Auswirkungen des Programms auf die Wirtschaft zu bestimmen, falls vorhanden.
Der Betrug im EB-5-Programm reicht von Teilnehmern, die die Zahlen zur Schaffung von Arbeitsplätzen überbewerten, bis zu Bewerbern, die illegal erworbene Mittel für ihre Erstinvestitionen verwenden.
In einem Beispiel, das dem GAO von der US-amerikanischen Direktion für Betrugserkennung und nationale Sicherheit gemeldet wurde, hat ein EB-5-Antragsteller seine finanziellen Interessen in einer Reihe von Bordellen in China verschwiegen. Der Antrag wurde letztendlich abgelehnt. Der Drogenhandel ist eine der häufigsten Quellen für illegale Investmentfonds, die von potenziellen Teilnehmern des EB-5-Programms verwendet werden.
Während das GAO aus Gründen der nationalen Sicherheit keine Einzelheiten bekannt gab, besteht auch die Möglichkeit, dass einige Antragsteller für das EB-5-Programm Verbindungen zu terroristischen Gruppen haben.
GAO berichtete jedoch, dass US-amerikanische Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde, eine DHS-Komponente, stützt sich zu stark auf veraltete, papierbasierte Informationen, was die Fähigkeit zur Aufdeckung von EB-5-Programmbetrug vor „erhebliche Herausforderungen“ stellt.
Das GAO stellte fest, dass die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde berichteten, von Januar 2013 bis Januar 2015 mehr als 100 Tipps, Beschwerden und Empfehlungen im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen den Wertpapierbetrug und dem EB-5-Programm erhalten zu haben.
Überbewerteter Erfolg?
Bei einem Interview mit dem GAO berichteten die US-amerikanischen Behörden für Staatsbürgerschaft und Einwanderung (USCIS), dass von 1990 bis 2014 Das EB-5-Programm hatte mehr als 73.730 Arbeitsplätze geschaffen und mindestens 11 Milliarden US-Dollar für die USA bereitgestellt. Wirtschaft.
Das GAO hatte jedoch ein großes Problem mit diesen Zahlen.
Insbesondere stellte das GAO fest, dass „Einschränkungen“ bei den Berechnungsmethoden von Citizenship and Immigration Services verwendet werden Der wirtschaftliche Nutzen des Programms kann dazu führen, dass die Agentur „einige wirtschaftliche Vorteile aus dem EB-5 überbewertet Programm."
Das GAO stellte beispielsweise fest, dass die USCIS-Methodik davon ausgeht, dass alle für das EB-5-Programm zugelassenen Investoren mit Migrationshintergrund dies tun werden Investieren Sie das gesamte erforderliche Geld und dass dieses Geld vollständig für das Unternehmen oder die Unternehmen ausgegeben wird, für die sie sich ausgeben investieren.
Die Analyse der tatsächlichen EB-5-Programmdaten durch das GAO ergab jedoch, dass weniger Investoren mit Migrationshintergrund das Programm erfolgreich und vollständig abgeschlossen haben, als ursprünglich genehmigt wurden. Darüber hinaus ist „der unter diesen Umständen tatsächlich investierte und ausgegebene Betrag unbekannt“, stellte das GAO fest.