Die zunehmende Möglichkeit, dass US-Unternehmen, egal wie klein sie sind, ausländische Lieferanten haben oder Kunden, macht es unerlässlich, dass sie die Rolle des Office of Foreign Asset Control verstehen Beachtung. Unternehmen sind dafür verantwortlich, die OFAC-Vorschriften einzuhalten, um den Umlauf von Terroristen und anderen illegalen Geldern zu verhindern.
Wenn Sie in einer Branche mit bedeutendem Auslandsgeschäft tätig sind, a KleinunternehmerHier sind die fünf wichtigsten Bereiche, mit denen Sie sich vertraut machen sollten.
Das Amt für ausländische Vermögenskontrolle verwaltet und setzt die Wirtschaft durch Sanktionen Programme vor allem gegen Länder und Gruppen von Einzelpersonen wie Terroristen und Drogenhändler. Die Sanktionen können entweder umfassend oder selektiv sein und die Blockierung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen nutzen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen. Alle US-Personen (zu denen per Definition Unternehmen gehören) müssen diese Sanktionen einhalten - dies ist die Bedeutung der Einhaltung.
Alle US-Personen müssen die OFAC-Bestimmungen einhalten, einschließlich aller US-Bürger und dauerhaft ansässigen Ausländer, unabhängig davon wo sie sich befinden, alle Personen und Organisationen in den Vereinigten Staaten, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren Ausländer Geäst. Bei bestimmten Programmen, z. B. in Bezug auf Kuba und Nordkorea, müssen auch alle ausländischen Tochtergesellschaften, die US-amerikanischen Unternehmen gehören oder von diesen kontrolliert werden, die Anforderungen erfüllen. Bestimmte Programme verlangen auch, dass ausländische Personen, die im Besitz von Waren US-Ursprungs sind, diese einhalten.
OFAC-Ländersanktionen und listenbasierte Sanktionen, einschließlich allgemeiner Lizenzen für Ausnahmen; zugehörige Dokumente; Gesetze, Regeln und Vorschriften, die die Sanktionen genehmigen, sind auf der Website verfügbar OFAC Sanctions Webseite.
OFAC veröffentlicht a Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen ("SDN-Liste"), die über 3.500 Namen von Unternehmen und Einzelpersonen enthält, die mit den Sanktionszielen in Verbindung stehen. Es ist bekannt, dass einige der genannten Personen und Organisationen von Land zu Land ziehen und an unerwarteten Orten landen. US-Personen ist es untersagt, mit SDNs zu handeln, wo immer sie sich befinden, und alle SDN-Vermögenswerte sind gesperrt. Es ist wichtig, die OFAC-Website regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre SDN-Liste aktuell ist.